Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.79 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік. 7. Прийняття рішення про зміну структури та кількісного складу органів Товариства. 8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 9. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу. 10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 11. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та затвердження їх у новій редакції. 12. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. 13. Обрання (продовження повноважень) членів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії. 2. Затверджено звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 3. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 5. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік. 6. Затверджено порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік. 7. Прийнято рішення про зміну структури та кількісного складу органів Товариства. 8. Прийнято рішення про зміну типу Товариства. 9. Затверджено нове найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу. 10. Затверджено нову редакцію Статуту Товариства та обрано особу, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 11. Визначено перелік внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та затверджено їх у новій редакції. 12. Припинено повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. 13. Обрано (продовжено повноваження) членів Наглядової ради Товариства. 14. Затверджено умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрано особу, яка уповноважується на підписання таких договорів. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Позачергові загальні збори не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|