| |
Дата розміщення: 26.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лихолiт Галина Степанiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СЮ, 157107, 27.11.2009, Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запорiжавтотранс", директор по фiнансовiй роботi. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.09.2015, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Cтатутом, Положенням про Правління, контрактом та іншими актами законодавства: Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань. В межах своєї компетенції Голова правління: - без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень; - призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними по відповідним напрямкам у межах компетенції членів Правління; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Правління, Наглядової ради та загальних Зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графік відпусток та надає відпустки; - в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства; - підписує від імені Товариства довіреності на керівників філій та представництв; - представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; - відкриває рахунки у банківських установах; - підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього; - здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 102000 грн. Протягом звітного періоду на посаді відбулися зміни: 28.09.2015р. припинилися повноваження голови Правлiння - Фiщука Олексiя Васильовича та обрано на посаду голови Правлiння Лихолiт Галину Степанiвну. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства, яке вiдбулося 23.09.2015р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочiни немає. Загальний стаж роботи 30 років. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом п`яти років: заступник голови правлiння, член Правління, голова Правління. Не обіймає іншої посади на будь-яких інших підприємствах. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом або рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства, віднесені до компетенції загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. До компетенції Правління належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; - організація та забезпечення проведення загальних Зборів; - організація виконання рішень загальних Зборів і Наглядової ради; - організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних Зборів акціонерів в межах їх компетенції; - розробка пропозицій по основних напрямках і формах діяльності Товариства; - забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; - забезпечення реалізації схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів; В межах своєї компетенції Правління Товариства: - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; - готує для розгляду загальними Зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього; - приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації; - організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту Товариства. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кузьменко Тетяна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 398839, 31.10.2001, Орiхiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запорiжавтотранс", начальник вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Cтатутом, Положенням про правління, контрактом та іншими актами законодавства: Член правлiння виконує обов'язки в межах повноважень, наданих правлiнню загальними зборами акцiонерiв, та виконує функцiї головного фахiвця з кадрової роботи.. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 71400 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочiни немає. Загальний стаж роботи 41 років. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний фахiвець з кадрової роботи, член Правлiння. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада |
Член Правлiння - Заступник голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фiщук Олексiй Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 120632, 30.11.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запорiжавтотранс", перший заст. голови правлiння. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.09.2015, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Cтатутом, Положенням про правління, контрактом та іншими актами законодавства: Заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння заступник голови правлiння має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом ПАТ для голови правлiння. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 114000 грн. Протягом звітного періоду на посаді відбулися зміни: 28.09.2015р. припинилися повноваження члена Правлiння - заступника голови Правлiння Лихолiт Галини Степанiвни та обрано на посаду члена Правлiння - заступника голови Правлiння Фiщук Олексiя Васильовича. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства, яке вiдбулося 23.09.2015р. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочіни немає. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: голова правління. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сорока Лiдiя Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 332625, 14.01.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запорiжавтотранс", начальник вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов'язки мiж її членами, головує на засiданнях ревiзiйної комiсiї, звiтує перед загальними зборами акцiонерiв та спостережною радою. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 18000 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 43 роки. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний фахiвець з економiчних питань, голова Ревiзiйної комiсiї. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Ревізійна комісія зобов’язана: - вимагати скликання засідання Наглядової ради та позачергових загальних Зборів акціонерів у випадках, коли виявлені нею порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства або загроза інтересам Товариства вимагають вирішення питань, що відносяться до їх компетенції; - надавати Правлінню та Наглядовій раді не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних Зборів акціонерів, висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати Наглядову раду та Правління про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - готувати висновок про стан власного та резервного капіталу Товариства на день проведення загальних Зборів акціонерів, до порядку денного якого винесено питання про викуп Товариством власних акцій. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iванов Iгор Євгенiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 648378, 13.01.1998, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Таксопарк", комерцiйний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж її членами, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв укладає контракт з головою та членами правлiння Товариства, головує на засiданнях наглядової ради, звiтує перед загальними зборами акцiонерiв. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 60000 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочiни немає. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: президент асоцiацiї, голова Наглядової ради. Обiймає посаду президента асоцiацiї "Запорiжоблавтотранс", вул. Свердлова, б.30, м. Запорiжжя, 69063, Україна. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття рішення про створення філій та представництв Товариства, затвердження їх положень та внесення змін до них; 18) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства та Статуту; 24) обрання та відкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 25) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 26) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 27) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 28) аналіз діяльності Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; 29) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 30) розгляд та погодження установчих документів суб’єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб’єктів; 31) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 32) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 33) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 34) контроль за дотриманням Головою та членами Правління порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 35) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 36) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених цим Статутом. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лихолiт Дмитро Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 393603, 31.05.2001, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Навчання в ЗДIА |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: виконує обов'язки члена наглядової ради в межах повноважень, наданих наглядовій раді загальними зборами акціонерів, за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 18000 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: провiдний iнженер-програмiст, начальник вiддiлу технологiчного устаткування i зв'язку, член Наглядової ради. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Іванов Святослав Ігорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СЮ, 155460, 07.10.2009, Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1993 |
| 5) освіта** |
Незакінчена вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Публічне акціонерне товариство "Запоріжавтотранс", начальник виробничої дільниці |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: виконує обов'язки члена наглядової ради в межах повноважень, наданих наглядовій раді загальними зборами акціонерів, за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 18000 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочіни немає. Загальний стаж роботи 4 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник виробничої дiльницi, член Наглядової ради. Не обіймає іншої посади на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Правлiння, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шевченко Тетяна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 352306, 13.04.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпротур-Хортиця", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Cтатутом, Положенням про правління, контрактом та іншими актами законодавства: Член правління виконує обов'язки в межах повноважень, наданих правлінню загальними зборами акціонерів, та виконує функції за дорученням голови правління. Як головний бухгалтер здійснює ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", керує роботою бухгалтерії. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 82200 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, член Правлiння-головний бухгалтер. Не обіймає іншої посади на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член Правлiння - Заступник голови правлiння з охорони працi та безпеки руху |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Маляр Микола Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 444831, 17.04.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запорiжавтотранс", заст. голови правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Cтатутом, Положенням про правління, контрактом та іншими актами законодавства: виконує обов'язки в межах повноважень, наданих правлiнню загальними зборами акцiонерiв, та виконує функцiї з охорони працi та безпеки руху. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 51400 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочiни немає. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник голови правлiння по БР та ОП, член Правління. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Третецька Олена Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 294756, 01.10.1996, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Комунальне управління "Міський протитуберкульозний диспансер №2", провідний економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.03.2014, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: Член ревiзiйної комiсiї виконує обов'язки в межах повноважень, наданих Ревізійній комісії загальними зборами акцiонерiв. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 2400 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: провiдний економiст; головний фахiвець з працi та заробiтної плати. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Темна Світлана Дмитрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 532915, 24.01.2002, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Відкрите акціонерне товариство "Запоріжавтотранс", провідний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію, цивільно-правовим договором та іншими актами законодавства: Член ревiзiйної комiсiї виконує обов'язки в межах повноважень, наданих Ревізійній комісії загальними зборами акцiонерiв. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік - 2400 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: провiдний бухгалтер, член Ревiзiйної комiсiї. Не обiймає iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Член Правлiння - Заступник голови правлiння | Лихолiт Галина Степанiвна | СЮ, 157107, 27.11.2009, Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. | 1241 | 0.03199 | 1241 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння | Кузьменко Тетяна Миколаївна | СВ, 398839, 31.10.2001, Орiхiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 30147 | 0.77714 | 30147 | 0 | 0 | 0 | | Голова Правлiння | Фiщук Олексiй Васильович | СВ, 120632, 30.11.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 15096 | 0.38915 | 15096 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Сорока Лiдiя Михайлiвна | СА, 332625, 14.01.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 100 | 0.00258 | 100 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Iванов Iгор Євгенiйович | СА, 648378, 13.01.1998, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 610011 | 15.7252 | 610011 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Лихолiт Дмитро Сергiйович | СВ, 393603, 31.05.2001, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 10 | 0.00026 | 10 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Іванов Святослав Ігорович | СЮ, 155460, 07.10.2009, Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. | 801374 | 20.65822 | 801374 | 0 | 0 | 0 | | Член Правління, головний бухгалтер | Шевченко Тетяна Миколаївна | СВ, 352306, 13.04.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння - заступник голови правлiння з охорони працi та безпеки руху | Маляр Микола Iванович | СА, 444831, 17.04.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 100 | 0.00258 | 100 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревізійної комісії | Третецька Олена Олександрiвна | СА, 294756, 01.10.1996, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревізійної комісії | Темна Світлана Дмитрівна | СВ, 532915, 24.01.2002, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. | 3092 | 0.07971 | 3092 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1461171 |
37.66683 |
1461171 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|