| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань проведення Зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. Дивіденди не виплачувати. 8. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. 9. Прийняття рішення про обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, та обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Позачергові загальні збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії. 2. Затверджено порядок проведення Зборів. 3. Затвердили звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняли його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту. 4. Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та визнали роботу даного органу Товариства задовільною. 5. Затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняли його до уваги при вирішенні наступного питання. 6. Затвердили річний звіт (фінансову звітность) Товариства за 2013 рік. 7. Затвердили порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. 8. Прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. 9. Обрано (переобрано) членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрано (переобрано) членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Затверджено умови договорів, що укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, та обрано особу, яка уповноважується на підписання таких договорів. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. До виключної компетенції загальних Зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства; 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про форму існування акцій; 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 10) затвердження внутрішніх положень Товариства про загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них; 11) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних Зборів; 14) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 15) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 16) затвердження висновків Ревізійної комісії; 17) затвердження річного звіту Товариства; 18) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 20) утворення та ліквідація органів Товариства, затвердження їх кількісного складу; 21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством; 23) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; 24) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 26) прийняття рішення про виділ, припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (крім випадків, передбачених законодавством); 27) обрання комісії з припинення Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. |