| Опис |
Питання порядку денного: 1. Обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань проведення загальних Зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Порядок денний формувався затверджувався наглядовою радою. Додаткових пропозицій, щодо порядку денного, не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії. 2. Прийняті рішення з питань проведення загальних Зборів. 3. Затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Затверджено звіт Наглядової ради за 2011 рік. 5. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2011 рік. 6. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2011 рік. 7. Затверджено порядок розподілу прибутку Товариства. Рішення про виплату дивідендів не прийнято. 8. Прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Обрано членів Наглядової ради. 10. Затверджено умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Позачергові збори протягом звітного періоду не проводились. До виключної компетенції загальних Зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства; 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про форму існування акцій; 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 10) затвердження внутрішніх положень Товариства про загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них; 11) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних Зборів; 14) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 15) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 16) затвердження висновків Ревізійної комісії; 17) затвердження річного звіту Товариства; 18) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 20) утворення та ліквідація органів Товариства, затвердження їх кількісного складу; 21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством; 23) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; 24) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 26) прийняття рішення про виділ, припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (крім випадків, передбачених законодавством); 27) обрання комісії з припинення Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. |