Питання порядку денного:
1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту Спостережної Ради Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) ВАТ "Запорiжавтотранс" за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, розмiру, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
6. Прийняття рiшення про змiну кiлькiсного складу органiв Товариства.
7. Переобрання членiв органiв Товариства (Правлiння, Спостережна Рада, Ревiзiйна комiсiя).
8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства.
9. Обрання особи (осiб), яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
10. Визначення типу Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняття рiшення про змiну його найменування.
11. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
12. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства (положення про загальнi Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю), та затвердження їх у новiй редакцiї.
Порядок денний формувався правлiнням та був узгоджений з наглядовою радою.
Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затверджено звiт Спостережної Ради Товариства за 2010 рiк.
3. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затверджено рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) ВАТ "Запорiжавтотранс" за 2010 рiк.
5. Затверджено порядок розподiлу прибутку Товариства.
6. Прийнято рiшення про змiну кiлькiсного складу органiв Товариства.
7. Переобрано членiв органiв Товариства (Правлiння, Спостережна Рада, Ревiзiйна комiсiя).
8. Затверджено умови договорiв, що укладатимуться з членами органiв Товариства. Наглядовiй радi передано повноваження встановити розмiр їх винагороди.
9. Обрано осiб, якi уповноваженi на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
10. Визначено тип Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийнято рiшення про змiну його найменування.
11. Затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї та обрано особу, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
12. Визначено перелiк внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства (положення про загальнi Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю), та затверджено їх у новiй редакцiї.
Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не проводились.
До виключної компетенцiї загальних Зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до Статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй Товариства;
6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства;
8) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
9) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
10) затвердження внутрiшнiх положень Товариства про загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також внесення змiн до них;
11) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
12) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, передбачених законодавством та цим Статутом;
13) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв;
14) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
15) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї;
16) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї;
17) затвердження рiчного звiту Товариства;
18) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
19) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
20) утворення та лiквiдацiя органiв Товариства, затвердження їх кiлькiсного складу;
21) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради;
22) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
23) обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди;
24) прийняття рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
25) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
26) прийняття рiшення про видiл, припинення Товариства, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу (крiм випадкiв, передбачених законодавством);
27) обрання комiсiї з припинення Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї загальних Зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства. |