| Який склад наглядової ради? |
| Кількість членів наглядової ради |
3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
1 |
| Кількість представників держави |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій |
3 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? |
4 |
| Які саме комітети створено у складі наглядової ради? |
| |
Так |
Ні |
| Стратегічного планування |
|
Х |
| Аудиторський |
|
Х |
| З питань призначень і винагород |
|
Х |
| Інвестиційний |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
дIн |
| Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? |
Ні |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
| |
Так |
Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
Х |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
Х |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
Х |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
Договiр цивiльно-правового характеру. |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства? |
| |
Так |
Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи у галузі |
|
Х |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
Х |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
Х |
|
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
Х |
| Граничний вік |
|
Х |
| Відсутні будь-які вимоги |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
дIн |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
| |
Так |
Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
Х |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
Х |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) |
|
Х |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
Останнiй раз було обрано нових членiв наглядової ради 12.04.2011р. на загальних зборах акцiонерiв протокол №15. |
| Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? |
Так |
| Кількість членів ревізійної комісії (осіб) |
3 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? |
4 |