| чергові |
| 27.04.2010 |
| 87.4800000 |
Питання порядку денного:
1. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2010 рiк.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк та його затвердження.
3. Звiт спостережної ради за 2009 рiк.
4. Затвердження розподiлу прибутку за 2009 рiк.
5. Перевибори ревiзiйної комiсiї.
6. Про переведення випуску акцiй товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю, в тому числi:
- визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що пiдлягають дематерiалiзацiї;
- визначення зберiгача, у якого будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй товариства;
- про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акцiонерiв товариства;
- про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам товариства;
- про визначення способу повiдомлення акцiонерiв товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю.
Порядок денний формувався правлiнням та був узгоджений з спостережною радою.
Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2009 рiк та визначено основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
2. Затверджено Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк.
3. Затверджено Звiт спостережної ради за 2009 рiк.
4. Затверджено розподiл прибутку за 2009 рiк. Рiшення про виплату дивiдендiв за перiод з 01.01.2009р. до 31.12.2009р. не приймалось.
5. Переобрано ревiзiйну комiсiю.
6. Прийнято рiшення про переведення випуску акцiй товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затверджено рiшення про дематерiалiзацiю.
Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не проводились.
До компетенцiї загальних зборiв належить:
а) внесення змiн та доповнень до Статуту, у тому числi змiни розмiру статутного капiталу;
б) обрання членiв спостережної ради, а також створення та вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства;
в) затвердження рiчної фiнансової звiтностi, розподiл прибутку та збиткiв Товариства;
г) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, затвердження їх положень;
д) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
е) вирiшення питання про придбання Товариством власних акцiй;
є) прийняття рiшень про припинення (злиття, приєднання, роздiл та перетворення) дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
ж) прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
з) затвердження внутрiшнiх положень про загальнi збори, спостережну раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв можуть розглядати й iншi питання дiяльностi Товариства. Повноваження, передбаченi пунктами <а>, <б>, <в>, <г>, <є>, <ж> належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi до компетенцiї iнших органiв Товариства. |